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公司召开 2022 年第一次临时股东大会和第三届董事会、监事会第一次会议

       2022年9月13日,公司在五楼会议室以现场结合通讯的方式分别召开了2022 年第一次临时股东大会和第三届董事会、监事会第一次会议。共有14名股东和代理人及11名董事(包含两名新一届董事会独立董事)、7名监事(包含两名新一届监事)分别出席了临时股东大会和第三届董事会、监事会第一次会议(包含通讯方式参加),公司其他高层管理人员列席了会议。


       本次临时股东大会和第三届董事会第一次会议由董事长宋毅然先生主持,分别审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》和《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,与会董事一致同意选举宋毅然担任公司第三届董事会主席,选举周小蕾担任公司第三届董事会副董事长,选举龚启辉(召集人)、李军、朱永丰为第三届董事会审计委员会委员,选举李军(召集人)、汪政、周小蕾为第三届董事会提名委员会委员,选举汪政(召集人)、龚启辉、陈龙为第三届董事会薪酬与考核委员会委员,选举宋毅然(召集人)、龚启辉、周小蕾、朱永丰、陈龙为公司战略委员会委员,同意聘任周小蕾为公司总经理、董事会秘书,同意聘任朱永丰、胡余生为公司副总经理,同意聘任杨兴为公司总工程师(副总经理级),同意聘任陈龙为公司财务总监,同意聘任汤佩佩为公司证券事务代表。
第三届监事会第一次会议由监事会主席徐新如先生主持,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,与会监事一致同意选举徐新如担任公司第三届监事会主席。

会上,各位股东、董事、监事对第二届董事会、监事会的工作给予了高度评价,希望新一届董事会、监事会继续加强各项工作规范化、制度化建设,带领公司积极应对行业复杂的经营形势,优化公司治理,攻坚克难,凝心聚力,为公司的可持续发展贡献力量!

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